方大特钢：方大特钢独立董事2021年度述职报告

方大特钢科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告

作为方大特钢科技股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规，规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将2021年度履职情况报告如下:

一，独立董事基本情况

戴新民，男，1962年2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师历任安徽工业大学商学院会计系讲师，副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授，安徽全柴动力股份有限公司独立董事，安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，深圳赛为智能股份有限公司独立董事，方大特钢独立董事

王怀世，男，1951年10月出生，大学学历，高级工程师历任中国特钢企业协会副秘书长，中国特钢企业协会秘书长，中国特钢企业协会书记，方大特钢独立董事

魏颜，男，1982年2月出生，本科学历，法学学士学位，历任北京清华源律师事务所律师，克拉玛依市白碱滩区人民检察院助理检察员，克拉玛依市人民检察院助理检察员，副处长，检察员，副处长，克拉玛依市人民检察院第二检察部员额检察官，浙江京衡律师事务所律师，方大特钢独立董事。

侍乐媛，女，1957年11月出生，1992年在美国哈佛大学获得应用数学博士学位历任美国威斯康星大学任助理教授，副教授，教授，北京大学工学院工业工程与管理系访问教授，方大特钢独立董事

李晓慧，女，1967年12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，全国会计领军人才，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员。历任中央财经大学

会计学院教授，交通银行独立董事，国网信通独立董事，保利文化独立董事，金隅集团独立董事，方大特钢独立董事。

二，独立董事年度履职概况

出席董事会情况

报告期内，方大特钢共召开14次董事会会议，我们均亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论，为公司董事会的正确，科学决策发挥了积极作用，同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，我们对董事会会议所有议案均投同意票。

出席董事会专门委员会情况

报告期内，我们认真履行职责，召集和参加各专业委员会会议在各专业委员会会议中，我们运用专业知识，在审议定期报告，对外担保，关联交易，续聘审计机构等重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率

对公司调研的情况

三，独立董事年度履职重点关注事项的情况

关联交易情况

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着客观，公允的原则，通过对公司有关情况的了解，在审阅公司相关资料的基础上，对公司关联交易事项进行了核查，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，交易定价符合市场原则，有利于提高公司竞争力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

对外担保，控股股东及关联方资金占用情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《中国证监会，中国银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为方大特钢独立董事，基于独立判断，对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表独立意见。

聘任会计师事务所情况

中审华会计师事务所在为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好的完成了与公司约定的各项审计业务。

公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律，法规及《公司章程》的有关规定为保证公司审计工作衔接的连续性，完整性，同意续聘中审华会计师事务所担任公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议

高级管理人员提名情况

经审阅侯任高级管理人员个人简历，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，经了解，拟聘任的高级管理人员教育背景，工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求，同意提名高级管理人员。

信息披露情况

公司信息披露工作严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关的法律，法规及《公司章程》相关规定，继续加大重大事项内部报告力度，真实，准确，及时，完整地披露了相关公告公司公告均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊，全年起草并披露六十余篇公告，确保公司股东及广大投资者能够及时，平等，便捷地获得公司信息，维护了公司及广大投资者的合法权益

内部控制的执行情况

公司董事会及其专门委员会推动公司继续按照财政部，证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，不断完善内部控制及风险管理体系，保障公司依法合规经营，降低运营风险。审议并披露公司《2020年

度内部控制评价报告》《2020年度内部控制审计报告》等，对关键业务流程，关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价内控体系建设扎实有序，运行有效

四，总体评价

作为方大特钢的独立董事，我们严格遵守相关法律法规，规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职责，对公司的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务2022年，我们将进一步加强与公司董事，监事及管理层的沟通，继续独立公正，谨慎，认真，勤勉，忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险，化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益

2022年3月19日

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